¿Qué hará la nueva Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica?
La UIPE de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa atenderá la investigación e intervención en casos lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas
La UIPE de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa atenderá la investigación e intervención en casos lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
A partir del 8 de junio existe en Sinaloa la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que se creó en convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La nueva dependencia se creó para colaborar en el intercambio de información que ayude a la identificación del “lavado” de dinero proveniente de actividades ilícitas.
La creación de la UIPE también tiene base en el Acuerdo 05/XXX/11 emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que determinó poner en marcha mecanismos que permitan obtener información sólida para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También para el establecimiento de un modelo nacional que permita crear las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las entidades federativas.
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Conforme al acuerdo publicado este lunes en el Periódico Oficial de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, tendrá sede en Culiacán y competencia en todo el estado.
Queda orgánicamente adscrita a la Unidad Especializada de Integración y Asuntos Especiales de la Oficina del Fiscal General. Y contará con un Director de Unidad, quien será nombrado y removido libremente por el Fiscal General.
El objetivo de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) es establecer un sistema eficiente y eficaz que permita la obtención de información patrimonial, fiscal, económica y financiera existente en diversas instancias locales, y la transformación de ésta en información de inteligencia que permita identificar, investigar y sancionar actos ilícitos.
Además, el acuerdo señala que se seguirá la óptica científica de la investigación basada en herramientas de inteligencia, información patrimonial y económica en la comisión de delitos de cualquier naturaleza.
Esto incluye, aquellos vinculados con uso y actos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de debilitar las estructuras criminales y desarrollar procesos penales con medios de prueba científicos, sólidos y contundentes para la sanción de delitos de alto impacto social.
Entre algunas de las funciones de la UIPE se encuentran: Generar, analizar y consolidar información fiscal, económica, patrimonial y financiera, relacionada con hechos o actos que pudieran estar vinculados con la materia de su competencia.
Incluye, solicitar informes, documentos, opiniones de carácter fiscal, económica, patrimonial, civil, o de cualquiera otra índole, que pudiera coadyuvar al ejercicio de sus atribuciones.
Analizar y procesar la información respecto de telefonía móvil, fija y datos conservados de las concesionarias de telecomunicaciones, que permitan la identificación inmediata de objetivos a localizar, así como la creación y desarrollo de redes de vínculos.
Identificar las distintas fuentes de amenazas o riesgos mediante el uso de internet y las redes sociales, que conduzca a la identificación de posibles actos delictivos.
Y emitir recomendaciones de medidas para prevenir y detectar actos delictuosos, particularmente aquellos vinculados con uso y actos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
